مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت گروه صنعتي و معدني امير - نماد: وامير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/08 درمحل  تهران ميدان ونک خيابان گاندي شمالي خيابان برادران شريفي شماره 13   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سپهر سرافراز آسيا (سهامي خاص)1318770.16 %
سايرين 3634340.43 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)10677051.27 %
شرکت سينا گستر زرين (سهامي خاص)56641636.74 %
شرکت کيان امين پارس (سهامي خاص)61677127.34 %
شرکت صنعتي آراسته معدن (سهامي خاص)3001247735.73 %
جمع4340736851.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عطا اله موسوي کليشادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهنام حسين زاده ظروفچي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنعتي آراسته معدن10101885990سهامی خاصاصلیامير منصور آروند0045651949عضو هیئت مدیره موظف
سينا گستر زرين10100476562سهامی خاصاصلیلطفعلي دشمه 1816892084نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سپهر سرافراز آسيا 10103229473سهامی خاصاصلیمجيد شريفي0533101646عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني و مواد معدني ميناب 10800057950سهامی خاصاصلیحميد رضا خوشکلام 1827986352عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کيان امين پارس10100497942سهامی خاصاصلیبهنام حسين زاده ظروفچي 0046716467رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۰,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵,۲۸۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۵,۲۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۳,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱,۷۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۱,۸۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۱,۸۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴,۸۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۶۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰
انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنعتي آراسته معدنحقوقیسهامی خاص10101885990اصلی
سينا گستر زرينحقوقیسهامی خاص10100476562اصلی
سپهر سرافراز آسيا حقوقیسهامی خاص10103229473اصلی
بازرگاني و مواد معدني ميناب حقوقیسهامی خاص10800057950اصلی
کيان امين پارسحقوقیسهامی خاص10100497942اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 2,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 700 1,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري تقسيم سود