مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/09 درمحل  تهران-خيابان شيخ بهايي خيابان ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو خيابان نهم مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهندسي و نصب فيرمکو پارس1927370.09 %
سايرسهامداران 24050211.07 %
مريم غني عراقي27075361.2 %
سيدمحمدرضا ناظميان33592471.49 %
سرمايه گذاري ملي ايران 89996064 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 10877466848.34 %
جمع12643881556.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يداله صادقي مرزناکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیيداله صادقي مرزناکي2061182771نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیعباس ساده حسين آبادقائيني0940503549رئیس هیئت مدیره موظف
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) 10101620110اصلیعلي شکوري گرکاني0082004511عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع کيمياي غرب گستر10101526293اصلیکريم مهرشاد1284557510عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳,۷۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۹۳,۵۶۳
تعدیلات سنواتی
(۲,۸۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۹۰,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۰,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶۴,۵۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶۴,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۶۴,۵۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۲۵,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص