د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيدايمان ميري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرامرز اتباعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد خرمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فائزه عطارپور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۴۷۰,۳۶۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۹۳۱,۶۸۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۲,۵۵۲)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۹۱۹,۱۲۸
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۱۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۹,۱۲۸
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۴۷۹,۴۹۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۳,۵۱۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۴۰۵,۹۷۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۴۰۵,۹۷۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۶۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
مجمع وارد رسيدگي به موارد مندرج در دستور جلسه شد:
1- گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/1396 قرائت گرديد.
2- مجمع صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي شامل ترازنامه، حساب سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 را تصويب نمود.
3- با رعايت ماده 147 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگرآريا با شماره ثبت 17755 و شناسه ملي 10100617632 به نشاني تهران، ميدان توحيد، خيابان توحيد، پلاک 68 به کدپستي 1457875591 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين با شماره ثبت 8977 و شناسه ملي 10100379311 به نشاني تهران، آپادانا، خيابان خرمشهر، خيابان شهيد محسن عربعلي، پلاک 1، طبقه اول، واحد 6 به کدپستي 1554613317 به عنوان بازرس علي البدل براي سال منتهي به 29/12/1397 انتخاب گرديدند. تعيين و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيأت مديره تفويض شد.
بازرسين شرکت بدينوسيله تعهد و اقرار نمودند که داراي سوءپيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مادتين 111 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نبوده و با امضاء ذيل صورتجلسه ضمن تأييد مفاد فوق قبولي سمت خود را نيز اعلام نمودند.
4- روزنامه هاي دنياي اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديدند.
5- پيشنهاد تقسيم سود مورد تصويب مجمع قرار نگرفت.
6- با تصميم مجمع، پاداشي به اعضاي هيأت مديره تخصيص داده نشد.
7- کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت بدون حضور عضو هيأت مديره يا مديرعامل ذينفع در اخذ تصميم و رأي، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
8- تخصيص مبلغ 12.000.000.000 ريال ساليانه که با نظر هيأت مديره صرف انجام امور عام المنفعه گردد، به عنوان بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي مورد تصويب مجمع عمومي سهامداران قرارگرفت.
چون موضوع ديگري قابل طرح در جلسه نبود، مجمع مذکور ساعت14:00 همان روز به کار خود پايان داد و به آقاي سيد ايمان ميري با حق توکيل به غير وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان کليه اقدامات لازم را درخصوص ثبت مفاد اين صورتجلسه، پرداخت کليه هزينه هاي قانوني، امضاي ذيل دفاتر ثبت تغييرات و اخذ آگهي هاي صادره را به عمل آورد.
|