مشخصات
امضا کنندگان: [ Hasan Ahad Zadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1395/09/07 درمحل سالن آزادگان مرکزهمايشهاي پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (اشخاص حقيقي و حقوقي)2493316803.68 %
شرکت سايپا178124725426.3 %
شرکت نيوان ابتکار281392657441.54 %
جمع484450550871.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي جمالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بادکوبه هزاوه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصرآخوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيروس شجاعي برجويي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
11,781,226 0 0 4,165,200 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
الف : مجمع با اکثريت بيش از دو سوم آراء حاضرين به هيات مديره اختيار داد تا پس از انجام تشريفات قانوني نسبت به فروش حق تقدم سهام سهامداراني که پس از مهلت تعيين شده قانوني از مزاياي حق تقدم سهام استفاده نکرده اند از طريق سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و مبلغ فروش حق تقدم را پس از کسر هزينه هاي مربوطه به بستانکاري حساب سهامداران مذکور منظور نمايد. ب : مجمع با اکثريت بيش از دو سوم آراء حاضرين به هيات مديره مجوز دادتا نسبت به واگذاري پاره سهام غير قابل تخصيص به سهامداران (در صورت وجود) اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزينه هاي مربوطه ، به بستانکاري حساب سهامداران مذکور منظور نمايد. ج : مجمع با اکثريت بيش از دو سوم آراء حاضرين مقرر نمود پس از اجراي مراتب فوق ، اساسنامه شرکت در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام اصلاح و هيات مديره نسبت به ثبت سرمايه جديد شرکت اقدام نمايد. د : مجمع با اکثريت آراء حاضرين به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.