مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل  تهران ،ميدان شيخ بهايي(ضلع شمال غربي)،کوچه دانشگاه الزهرا،دانشگاه الزهرا(درب شرقي)،مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا، سالن نور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان(سهامي عام)423756742.12 %
ساير سهامداران 763268653.82 %
صندوقهاي بازنشستگي کارکنان شرکت نفت 1031732525.16 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري1467027547.34 %
صندوق بازنشستگي کشوري1957762469.79 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها1964052319.82 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)37056380518.53 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)62079142631.04 %
جمع175211525387.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ويدابيگدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نيازمند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیسيدمحمدرضا آيت الهي0383509793نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)120320سهامی عاماصلیغلامرضا اميرشقاقي1540659100عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)262978اصلیحسين آفريده0829287477رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري اهداف(سهامي عام)263475اصلیحسين قضاوي1291358651عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۶۳۱,۰۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۵۰۷,۴۶۳
تعدیلات سنواتی
۲۰۳,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۷۱۰,۵۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۱۱۰,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۷۴۱,۵۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۷۴۱,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۱۴۱,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۸۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۸۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,500 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.