مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ليزينگ ايرانيان - نماد: وايران(ذوايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/10 درمحل  تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايراشخاص 39000000.39 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 993741509.94 %
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو28569870728.57 %
شرکت ايران خودرو34345730434.35 %
جمع73243016173.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني عليکلايه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عرفان معماريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي محرابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیمصطفي خان کرمي0055505171عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ايران خودرو(سهامي عام)8353اصلیمحمدعلي مهديجو2063986924نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان10102757716اصلیعلي اصغر سرائي نيا1580711499رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان10102682835اصلیامير هوشنگ شيخ زين الدين 0035552468عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان10102950917اصلیسيد صالح سيد زاده اقدم 1580542451عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۲۶,۸۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۳,۶۳۹
تعدیلات سنواتی
(۹۴,۸۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۸,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۱,۱۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۵,۶۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۵,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خاص کارکنان ايران خودروحقوقی10101914537اصلی
شرکت ايران خودرو(سهامي عام)حقوقی8353اصلی
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيانحقوقی10102757716اصلی
گسترش سرمايه گذاري ايرانيانحقوقی10102682835اصلی
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيانحقوقی10102950917اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500,000,000 1,500,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندي پيشنهادي توسط هيئت مديره مورد تصويب قرارگرفت.