مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/01 درمحل  کارخانه سيمان ممتازان واقع در کرمان ، کيلومتر 32 جاده کرمان - رفسنجان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد خضري48998001.25 %
اکبر نخعي پور عبدل آبادي124460633.17 %
حميد حسني140350323.58 %
ساير188323734.8 %
مهدي آگاه198956495.07 %
محمد نخعي نژاد266956346.81 %
جهانگير ارجمند کرماني12436481231.72 %
گروه صنايع سيمان کرمان14550650737.12 %
جمع36667587093.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حافظ کمال هدايت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد خضري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیرضا دهقان اناري2993217607نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیعلي جهان آرا3209713715عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد نخعي نژاد3091336336اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جهانگير ارجمندکرماني2991261234اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حافظ کمال هدايت0044424639اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۴,۹۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۲۵,۵۳۷
تعدیلات سنواتی
(۴,۵۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۲۰,۹۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۳,۴۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۷,۴۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۲,۴۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳۲,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۳,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۸,۹۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۷۰
سرمایه
۳۹۲,۰۴۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مبلغ 1،000 ميليون ريال بابت کمک هاي بلاعوض براي سال 1396 مورد تصويب مجمع قرار گرفت .