مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1396/10/09 درمحل  سالن اجتماعات پروژه آريا عمران پارس(مگا پارس) واقع در خيابان شريعتي، خيابان معلم، خيابان مرودشت پلاک 1 طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان (سهامي عام)2785000.03 %
شرکت پيمان غدير (سهامي خاص)4000000.05 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير387982884.85 %
شرکت بانک انصار12101442215.13 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير(سهامي خاص)16407750820.51 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام)32208248040.26 %
جمع64665119880.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا کريمي علويجه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فهمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير نصراللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیحسين صادقلو6249808396عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه3239اصلیمحمدرضا کريمي0057195706رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان10860653470اصلیسيدمجتبي مدني زاده0043657028نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيد ابوالقاسم هاشمي3421800014عضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک انصار10320255230اصلیاسماعيل محمدي قزلداغي2750692581عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۹,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۱,۷۱۳
تعدیلات سنواتی
(۷,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸,۳۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۸,۳۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۹۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۴,۳۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۰,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 480,000,000 480,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره