مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/19 درمحل  تهران- خيابان 16 آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جديد دانشکده داروسازي- سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي172777572.88 %
شرکت گروه صنايع شفافارمد17999999830 %
شرکت سرمايه گذاري البرز32745551354.58 %
جمع52473326887.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عقيل آرين نژاد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد ابراهيم آيت الهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908سهامی عاماصلیسعيد خدامرادي3874614433رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش البرز20895سهامی عاماصلیعليرضا روغنيان1285066091نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک10102247441سهامی عاماصلیعلي علامه راد0075255944عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
البرز دارو10861412626سهامی عاماصلیحسين جواهري0073662968عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350سهامی عاماصلیسيدمحمدابراهيم ايت الهي0078103355عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۸,۶۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۷۸,۱۴۱
تعدیلات سنواتی
(۲۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۷۷,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲۷,۸۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۶,۵۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۴۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۲,۰۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۳,۲۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۴۸
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 1,111 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 را مبلغ 430 ميليون ريال تعيين نمود.