مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ذغالسنگ نگين طبس - نماد: کطبس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  اصفهان-خيابان هزارجريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-نبش کوچه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آتيه تکادو52290 %
شرکتمهندسي مرآت پولاد 300000.02 %
شرکت ايران کشتي بحر4161000.28 %
شرکت معادن منگنز ايران -سهامي عام 15957871.06 %
شرکت صنعتي معدني شمالشرق شاهرود-سهامي خاص 16050001.07 %
شرکت تکادو 7357557749.05 %
جمع7722769351.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن ابطحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تکادو10260289240اصلیاحمد دادوند6499809918رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معادن منگنز ايران10860958854اصلیمهدي حسيني منجزي1091584109عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آيينه خانه اسپادانا10260601700اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ايران کشتي بحر10101009086اصلیعلي نصيري6319359676عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیناصر هاشمي طاهري0050066617عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲,۵۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۷,۰۷۰
تعدیلات سنواتی
(۱,۹۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۵,۱۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۲,۵۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۸۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۴۵
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 4,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 450,000,000 735,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرسي مستقل و بازرس قانوني ، طرح وتصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد