موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


محمد علي گوگاني	58280	0 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي	38426826	1.92 %
ساير سهامداران	44896822	2.24 %
موسسه صندوق رفاه و تامن آتيه	359965032	18 %
گسترش فناوري هاي نوين	361345032	18.07 %
حامد منصوري	523134896	26.16 %
مهدي شهيدي	534164904	26.71 %
جمع	1861991792	70.26 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

به

تغییر یافت .