مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/04/31 شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/21 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/12/24 درمحل  استان خراسان رضوي شهرستان جوين بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت و صنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير63246001.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا جهاد124254002.95 %
سازمان بازنشستگي کشوري4754402011.29 %
سازمان اقتصادي رضوي5362236612.73 %
سهام ايثار گران8313246019.74 %
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن 15311785036.35 %
جمع35616669684.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسينعلي يوسفعلي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر رمضاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم معتمدي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدمحمد حسيني0790297205اصلیعضو هیئت مدیره موظف
غلامرضا محمدپورمقدم0839834691اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي معدني6449472251اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمحمد موسوي0701426950اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازمان اقتصادي رضوي10380129694اصلیاسمعيل زرين زاده9309530813عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴۹,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲۴,۲۹۸
تعدیلات سنواتی
(۲۹,۲۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۹۵,۰۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۹,۵۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۵,۴۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۵۴,۸۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۵۴,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۰,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۴,۲۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۴۲۱,۲۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000,000,000 1,000,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع ضمن تصويب صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 96/04/31 مقرر نمود مبلغ 210 ميليارد ريال از سود قابل تقسيم سال مالي مزبور(به ازاي هر سهم 500 ريال) را بين سهامداران تقسيم و مابقي پس از کسر پاداش هيات مديره به حساب سود و زيان انباشته منظور شود 2- ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يک از اعضاء هيات مديره و بازرسان نمي باشد. 3- مجمع به آقاي مجيد حسين نژاد وکالت دادتا اين صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد 3- مجمع اجازه داد شرکت کشت و صنعت جوين در هلدينگ حمل و نقل ريلي به ميزان 10 % سرمايه گذاري و مشارکت نمايد.