د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسينعلي يوسفعلي زاده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر رمضاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کاظم معتمدي فر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/04/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۴۹,۳۵۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۲۴,۲۹۸
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۲۹,۲۸۹)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴۹۵,۰۰۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۹,۵۴۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۰۵,۴۶۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶۵۴,۸۲۷
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶۵۴,۸۲۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱۰,۶۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۴۴,۲۲۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۲۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۲۱,۲۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,000,000
|
6,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,000,000,000
|
1,000,000,000
|
به صورت ناخالص |
سایر موارد:
مجمع ضمن تصويب صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 96/04/31 مقرر نمود مبلغ 210 ميليارد ريال از سود قابل تقسيم سال مالي مزبور(به ازاي هر سهم 500 ريال) را بين سهامداران تقسيم و مابقي پس از کسر پاداش هيات مديره به حساب سود و زيان انباشته منظور شود 2- ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يک از اعضاء هيات مديره و بازرسان نمي باشد. 3- مجمع به آقاي مجيد حسين نژاد وکالت دادتا اين صورت جلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد 3- مجمع اجازه داد شرکت کشت و صنعت جوين در هلدينگ حمل و نقل ريلي به ميزان 10 % سرمايه گذاري و مشارکت نمايد.
|