د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود سلطان زالي بگلو
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي نجفي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مقصود پورابولي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالکريم ملک نيا
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲۵,۴۸۸
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۸,۶۰۰
|
۳۴
|
|
IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۱۵۰
|
۱
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۳۴,۲۳۸
|
۱۳۴
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۸۳۳)
|
(۲۳)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۰
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۸,۴۰۵
|
۱۱۱
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۰۱)
|
(۶)
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۶,۸۰۶
|
۱۰۵
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۶,۸۰۶
|
۱۰۵
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۶,۸۰۶
|
۱۰۵
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۷۸
|
۱
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۶۳
|
۱
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۶۳
|
۱
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۲,۰۰۰
|
۴۰۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نوين نگر مانا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 8,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 612
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|