مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل  سال اجتماعات شرکت بيمه دي به نشاني تهران،بلوار ميرداماد،بين نفت شمالي و مدرس،پلاک 239   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير46713240.19 %
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي101749850.41 %
صندوق قرض الحسنه بسيجيان400000001.6 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان620637792.48 %
شرکت آتيه سازان دي695968102.78 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن کوثر1164977744.66 %
شرکت آتيه سازان اميد نسل امروز1809500007.24 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي2476570949.91 %
سازمان اقتصادي کوثر39972006015.99 %
بانک دي47533337919.01 %
موسسه اندوخته شاهد48399230319.36 %
جمع209065750883.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباسعلي بني صفار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي احمد عبدالليهان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد فتحعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي سيد محمود حسني بهابادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آتيه سازان دي10320528091اصلیسيد مجيد بختياري3871751197نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ليزينگ دي10320530538اصلیمجتبي حيدري0075035091عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي و اقتصادي دي10100351811اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پشتيباني آتيه سازان دي10320841473اصلیعباسعلي بني صفار4590655616رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳۱,۱۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۴۶۰,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی
(۲۷,۴۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۴۸۸,۰۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۴۸۸,۰۴۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۵۶,۸۵۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۵۶,۸۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۵۶,۸۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هيئت‌ مديره و بازرس قانوني 2-تصويب صورت‌هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 1396/12/29 3-انتخاب حسابرس و بازرس قانوني 4-انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار 5-تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدير