د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جواد کريمي قدوسي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اسمعيل زرين زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سامان عباسپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد حسين آبادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/04/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۳۶,۰۹۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۸۱,۱۲۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۹۳,۵۳۰)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۸۷,۵۹۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۵,۹۵۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۸۱,۶۴۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶۱۷,۷۳۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۷۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۶۱۷,۲۵۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۹,۵۴۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۲۷,۷۱۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۹۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۲۱,۲۰۰
|
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيدمحمد حسيني | حقیقی | | 0790297205 | اصلی |
غلامرضا محمدپورمقدم | حقیقی | | 0839834691 | اصلی |
علي معدني | حقیقی | | 6449472251 | اصلی |
سيدمحمد موسوي | حقیقی | | 0701426950 | اصلی |
سازمان اقتصادي رضوي | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10380129694 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,000,000
|
6,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,000,000,000
|
1,000,000,000
|
به صورت ناخالص |
سایر موارد:
1) مجمع مبلغ 189540 ريال از سود قابل تخصيص را جهت توزيع و تقسيم بين سهامداران محترم (به ازاي هر سهم 450 ريال سود) تصويب نمود.
2) ممنوعيت مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچيک از اعضاء هيات مديره و بازرسان نمي باشد.
3) معاملات مشمول ماده 129 مورد تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت.
4) در پايان مجمع به آقاي بلال زورآبادي وکالت داد تا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد.
|