مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/04/31 شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/09/25 درمحل  استان خراسان رضوي-شهرستان جوين-بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب-شرکت کشت و صنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير100793162.39 %
شرکت سرمايه گذاري صبا جهاد124254002.95 %
سازمان بازنشستگي کشوري4754402011.29 %
سازمان اقتصادي رضوي5361347912.73 %
سهام ايثار گران21523320051.1 %
جمع33889541580.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد کريمي قدوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل زرين زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سامان عباسپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد حسين آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
محمد وبخت عليزاده سبزواري0937799793اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
مجيد عنابستاني0791548295اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
سيدمحمد حسيني0790297205اصلیعضو هیئت مدیرهموظف-*
صندوق بازنشستگي کشوري70513اصلینواب معيني فر4-30305272عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
غلامرضا محمدپورمقدم0839834691اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳۶,۰۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸۱,۱۲۲
تعدیلات سنواتی
(۹۳,۵۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸۷,۵۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۱,۶۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱۷,۷۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۱۷,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۹,۵۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۷,۷۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۴۲۱,۲۰۰
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدمحمد حسينيحقیقی0790297205اصلی
غلامرضا محمدپورمقدمحقیقی0839834691اصلی
علي معدنيحقیقی6449472251اصلی
سيدمحمد موسويحقیقی0701426950اصلی
سازمان اقتصادي رضويحقوقیموسسه غیر تجاری10380129694اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000,000,000 1,000,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1) مجمع مبلغ 189540 ريال از سود قابل تخصيص را جهت توزيع و تقسيم بين سهامداران محترم (به ازاي هر سهم 450 ريال سود) تصويب نمود. 2) ممنوعيت مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچيک از اعضاء هيات مديره و بازرسان نمي باشد. 3) معاملات مشمول ماده 129 مورد تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت. 4) در پايان مجمع به آقاي بلال زورآبادي وکالت داد تا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاري به ثبت رسانده و کليه تشريفات مربوطه را انجام دهد.