موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/20 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1395/04/19
درمحل
تهران بلوار کريم خان زند ، جنب پارک بهجت آباد خيابان شهيد گلابي ، پلاک 12(ساختمان علوي)طبقه دوم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت ره نگار خاورميانه پارس | 1000 | 0 % |
|
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا | 656228526 | 10.94 % |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 2276096805 | 37.93 % |
|
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 3061470023 | 51.02 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
هادي طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالمجيد شورابي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي دهاقين
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 10103057702 | | اصلی | علي دهاقين | 0069010153 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | | اصلی | غلامحسين غلامي | 0323007848 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | احمد علي هراتي نيک | 3871500585 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | | اصلی | شهرام نادري | 0057638039 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
ره نگار خاورميانه پارس | 10320823609 | | اصلی | غلامحسين عرب حسن خاني | 4591036634 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,000,000
|
6,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,000
|
900
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
با توجه به آنکه افزايش سرمايه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش در مورخه 11 خرداد ماه 1395 و قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29 اسفند ماه 1394در اداره ثبت کيش ازمبلغ 6،000 ميليارد ريال به 7،000 ميليارد ريال به ثبت رسيد ه است ، لذا سود تقسيمي بر اساس سرمايه جديد 7،000 ميليارد صورت پذيرفته که به اعضاء هر سهم 40 ريال مي باشد.
|