مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/10/14 درمحل  ميدان آرژانتين-خ بخارست-کوچه هفدهم-پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تضمين349999932 %
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين495624782.83 %
بانک کارآفرين34995586620 %
ساير سهامداران120197315968.68 %
جمع163649149693.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد پورفلاح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد خوانساري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد معزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تضمين شرکتهاي ساختماني88728اصلیعلي آزاد0038649217رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک کارآفرين157915اصلیغلامرضا صادق ويشکائي6539458738عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي جهانپارس65993اصلیعليرضا حجتي9614704944عضو هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي ترموون24343اصلیعلي روستا4431314997عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت همپا113660اصلیغلامعلي غلامي0451869192عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت کار و انديشه47061اصلیمحمد مهدي تابع قانون0322951100نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عبدالمحمود ضرابي1284431118اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تضمين شرکتهاي ساختمانيحقوقیسهامی خاص88728علی‌البدل
بانک کارآفرينحقوقیسهامی عام157915اصلی
مهندسي ترموونحقوقیسهامی خاص24343اصلی
شرکت همپاحقوقیسهامی خاص113660اصلی
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرينحقوقیسهامی خاص260021علی‌البدل
شرکت پترو فولاد جهانحقوقیسهامی خاص430861اصلی
شرکت تدبير تهويه هوشمندحقوقیسهامی خاص386749اصلی
شرکت جوياب نوحقوقیسهامی خاص43974اصلی
شرکت فرعي راهحقوقیسهامی خاص32165اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد