د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کاظم اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهروز بلوريان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن عباسي معروفان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عاي اصغر صالحي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1391/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۹۰,۲۹۳
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۸,۱۶۹)
|
(۶۲)
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۷۲,۱۲۴
|
۳۸
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۵۱۴)
|
(۸)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۲۲۱,۶۸۵
|
۱۱۶
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۷۹,۲۹۵
|
۱۴۷
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸,۳۹۹)
|
(۲۰)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴,۱۴۵
|
۲
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۴۵,۰۴۱
|
۱۲۹
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۴۵,۰۴۱
|
۱۲۹
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۶۲۴)
|
(۳)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۳۸,۴۱۷
|
۱۲۵
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۶۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۴۰۸
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۳۹۷
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰۰,۰۰۰
|
۳۱۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۲۳۸,۴۱۷
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۵۳,۱۷۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱,۱۳۴)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۲,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۰۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۵۷,۰۵۴
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۹۲۱)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۷۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۲۱۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۳۳۳,۴۳۳
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۵۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شاهد | حقوقی | سهامی عام | 10100986880 | اصلی |
| سرمايه گذاري سعدي | حقوقی | سهامی عام | 10780056070 | اصلی |
| کشت و صنعت شاهدان سبز | حقوقی | سهامی خاص | 10102926182 | اصلی |
| بازرگاني شاهد | حقوقی | سهامی عام | 10101597550 | اصلی |
| بانک ايران زمين | حقوقی | سهامی عام | 1032050307 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,700
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
|