مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنايع لاستيکي سهند - نماد: پسهند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  هتل هما واقع در تهران خيابان وليعصر(عج) خيابان شهيد خدامي شماره 51 (سالن صدف)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4415690.13 %
هامون کيش5604700.16 %
سرمايه گذاري پتروشيمي 263842507.54 %
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي 4436625012.68 %
گسترش تجارت هامون 6064465017.33 %
کربن ايران14180631040.52 %
جمع27420349978.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود رحماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي89245اصلیمحمد نيکو بخت0063860473عضو هیئت مدیره موظفخیر
کربن ايران10840118827اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلینيما مومني زاده0062904817رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش تجارت هامون217879اصلیعباس قنبري0076467546عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي219357اصلیداود رحماني2180067127نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۹۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۴,۷۳۱
تعدیلات سنواتی
(۷,۰۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۷,۶۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۵,۶۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۴,۵۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۳,۶۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۹,۶۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۳۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقیسهامی عام89245اصلی
کربن ايرانحقوقیسهامی عام10840118827اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقیسهامی خاص10861532539اصلی
گسترش تجارت هامونحقوقیسهامی خاص217879اصلی
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيمياييحقوقیسهامی خاص219357اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,200,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,260 420 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.