د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالرضا جديدساز
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالمجيدشورابي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کيوان شيخي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ياسر معظي گودرزي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۰۲,۱۶۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۱۳۹,۷۲۶)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۱۳۹,۷۲۶)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱۳۹,۷۲۶)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳۶۲,۴۴۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۵۱۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۵۰,۹۲۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۱۳,۴۲۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۰۰۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۵۰,۰۰۰
|
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
700,000,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-سود قابل تخصيص به مبلغ 362،442ميليون ريال ،پس از کسرمبلغ 700ميليون ريال بابت پاداش هيات مديره ومبلغ 11،516ميليون ريال بابت اندوخته قانوني مقرر گرديد مبلغ 37،500 ميليون ريال سود سهام هر سهم 150 ريال بين سهامداران توزيع گردد ومابقي سود به مبلغ 312،726 ميليون ريال بعنوان سود انباشته پايان دوره نظر گرفته شود.
2-برنامه بودجه سال1397 شرکت بررسي و مورد تصويب قرار گرفت.
تکاليف مجمع به هيات مديره در11 بند جهت اجرا مورد تصويب قرار گرفت.
|