مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 354408 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 355011 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش - نماد: دتماد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/02/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1396/03/06
درمحل
شرکت واقع در کيلومتر 28جاده مخصوص کرج
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
222007
0.06 %
شرکت داروپخش (سهامي عام )
858500
0.24 %
شرکت تدبيرگران فرداي اميد(سهامي خاص )
3643663
1.01 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضادغدير(سهامي خاص )
22054994
6.13 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين
297116307
82.53 %
جمع
323895471
89.97 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي اصغري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدحسين ملک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا معتمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا زهرايي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
کارخانجات دارو پخش
10101823437
سهامی عام
اصلی
علي باغبانيان
1239798709
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
دارو پخش
10100835286
سهامی عام
اصلی
محمد امين عادل
3110164436
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري داروئي تامين
10102543204
سهامی عام
اصلی
عليرضا زهرايي
2297667922
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
شيمي دارويي دارو پخش
10101725563
سهامی عام
اصلی
جواد وردي
1261776879
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
توزيع دارو پخش
10101725582
سهامی عام
اصلی
غلام رضا پروين
0653008686
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴۰۴,۲۵۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۵,۹۵۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۳,۳۶۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶۰,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۵۶,۸۴۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۶,۸۴۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
15,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,800
1,800
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير موارد که در اختيار مجمع مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
کارخانجات دارو پخش
حقوقی
10101823437
دارو پخش
حقوقی
10100835286
سرمايه گذاري داروئي ريواس دارو پارسيان
حقوقی
14009683198
سرمايه گذاري داروئي تامين
حقوقی
10102543204
شيمي دارويي دارو پخش
حقوقی
10101725563
مهدي جارياني
حقیقی
0046996648
علي احمدي
حقیقی
0031981413
مهدي موسوي
حقیقی
1280815574
جواد عنايتي
حقیقی
0380767546
محمد رضا سعيدي
حقیقی
6359572958
علي باغبانيان
حقیقی
1239798709
حسن کرجاليان چايجاني
حقیقی
2690586940
توزيع دارو پخش
حقوقی
10101725582
موسسه حسابرسي اصول پايه فراگير
حقوقی
1010051710
ناصر نقدي
حقیقی
0047474874
غلام رضا پروين
حقیقی
0653008686
مجيد عنابي
حقیقی
0320101185
علي خلج
حقیقی
0041981413
عليرضا زهرايي
حقیقی
2297667922
محمد امين عادل
حقیقی
3110164436
جواد وردي
حقیقی
1261776879
حميدرضا علي پورمشکاني
حقیقی
0452268389
حسين اسلامي
حقیقی
1463563787
عرفان والي
حقیقی
0069629056
محمدرضا فرقاني
حقیقی
0602308593
ابراهيم قهرماني ججين
حقیقی
1463315163
شايان فرهودي فضلي
حقیقی
0052990222
ابراهيم طاهرنژاد
حقیقی
2722460483
مصطفي کريمي
حقیقی
0323895638
محمدامين رضوانفر
حقیقی
2802808044
يحيي ميرزائي
حقیقی
0940848716
اکبر دادرس مرني
حقیقی
1462975283
عباس پيلتن ممان
حقیقی
0065331036
*
حقیقی
حقوقی
*