مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  ميدان شيخ بهايي- کوچه دانشگاه الزهرا- درب شرقي دانشگاه الزهرا- سالن نور مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص1271491698.48 %
کارگزاران47106213331.4 %
نهادهاي مالي60860145540.57 %
جمع120681275780.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد ابراهيم عنايت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي‌اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888اصلیمجتبي تقي پور0941907430عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیجمشيد ايماني کتک لاهيجاني2121825584عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیمصطفي ضرغامي2571996312عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه ملي10102501905اصلیعباس نعيمي0051510790عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارگزاري توسعه فردا120249اصلیسيدروح اله ميرصانعي0073123315عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارگزاري بانک تجارت100137اصلیمحمداسمعيل فدائي نژاد0044255993رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد10103810941اصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۹,۶۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۹,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۸۴,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸۲,۳۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۴۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۹,۸۴۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۰,۰۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۰,۰۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص147888علی‌البدل
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سرمايه گذاري توسعه مليحقوقیسهامی عام10102501905اصلی
گروه ارزش آفرينان پاسارگادحقوقیسهامی عام10103810941اصلی
بانک آيندهحقوقیسهامی عام10320894878اصلی
کارگزاري خبرگان سهامحقوقیسهامی خاص10101553125اصلی
کارگزاري بورس بيمه ايرانحقوقیسهامی خاص10101671551اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
کارگزاري بانک آيندهحقوقیسهامی خاص10760335630علی‌البدل
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانحقوقیموسسه غیر تجاری10103545580علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,875 2,240 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت. مرر شد در خصوص پروژه ساختمان سعادت آباد براي استفاده مناسب، اقدامات لازم به عمل آيد.