د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا عسکري ماراني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد ابراهيم عنايت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي علياکبري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل متين
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۴۹,۲۲۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۷۹,۶۳۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۷۹,۶۳۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۲,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۸۴,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۳,۱۳۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۸۲,۳۵۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۴۶۱)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹,۸۴۴)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۲۰,۰۴۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱۰۰,۰۴۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۶۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۸۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت سرمايه گذاري تدبير | حقوقی | سهامی خاص | 147888 | علیالبدل |
سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | سهامی عام | 10101908370 | اصلی |
سرمايه گذاري توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 10102501905 | اصلی |
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد | حقوقی | سهامی عام | 10103810941 | اصلی |
بانک آينده | حقوقی | سهامی عام | 10320894878 | اصلی |
کارگزاري خبرگان سهام | حقوقی | سهامی خاص | 10101553125 | اصلی |
کارگزاري بورس بيمه ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10101671551 | اصلی |
سرمايه گذاري ملي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100686779 | اصلی |
کارگزاري بانک آينده | حقوقی | سهامی خاص | 10760335630 | علیالبدل |
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103545580 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
16,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,875
|
2,240
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اکثريت آرا مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت.
مرر شد در خصوص پروژه ساختمان سعادت آباد براي استفاده مناسب، اقدامات لازم به عمل آيد.
|