مشخصات
امضا کنندگان:
[ Gholam Hassan Taghi Nattaj Malek Shah [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 222551 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1394/04/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ
1394/04/31
درمحل
تهران بزرگراه بسيج خيابان شهيد فهميده مجتمع فرهنگي ورزشي 5 آذر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي
8400000
0.07 %
موسسه تامين درمان بسيجيان
919680003
7.66 %
شرکت ياس نوين پارسه
920173717
7.67 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان
940594369
7.84 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان
946538316
7.89 %
شرکت بين المللي نگار نصر
951736781
7.93 %
شرکت پشتيباني ايثار
969342363
8.08 %
شرکت نوآوران موج
1025937709
8.55 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار
1027993854
8.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام
1029100133
8.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج
1114335722
9.29 %
جمع
9853832967
82.12 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي کارگر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي آقابابائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا معبودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسلم ميرزائي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروش
دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
MutualRevenueJointRevenue
درآمدهای مشاع
Sales
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۵۳,۷۱۳,۷۸۸
۱۰۰
CostOfGoodsSale
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۱۶,۱۴۷,۲۶۷
۳۰
TotalMutualRevenue
جمع درآمدهای مشاع
۶۹,۸۶۱,۰۵۵
۱۳۰
AccountPaymentsDepositors
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
(۱۱۹)
DifferencesAccountPaymentsDepositors
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰
۰
DepositorShareJointIncome
سهم سود سپرده گذاران
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
(۱۱۹)
BankQuotaJointRevenueHonorarium
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۶,۱۶۰,۴۹۰
۱۱
NonMutualRevenue
درآمدهای غیرمشاع
CommissionExpenseFeeExpense
درآمد کارمزد
۷۴۰,۵۲۰
۱
ForeignExchangeTransactions
نتیجه مبادلات ارزی
۰
۰
WageAndOtherIncome
سایر درآمدها
۷۴۵,۳۳۵
۱
TotalNonMutualRevenue
جمع درآمدهای غیر مشاع
۱,۴۸۵,۸۵۵
۳
GrossProfitLoss
جمع درآمدها
۷,۶۴۶,۳۴۵
۱۴
DecreaseExpenses
هزینه ها:
GeneralAdministrativeExpense
هزینه های اداری و عمومی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۳۲۲,۴۸۷)
(۸)
NetOtherOperatingRevenue
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۳۷,۸۵۶)
(۳)
FinanceCosts
هزینه های مالی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
۰
CommissionExpense
هزینه کارمزد
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۳,۷۴۸)
۰
OtherExpense
سایر هزینه ها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
۰
TotalExpense
جمع هزینه ها
(۶,۰۵۴,۰۹۱)
(۱۱)
ProfitLossBeforeIncomeTax
سود (زیان) قبل از مالیات
۱,۵۹۲,۲۵۴
۳
IncomeTaxExpense
مالیات
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
۰
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۵۹۲,۲۵۴
۳
EarningsPerShareAfterTax
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۳۳
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۵۹۲,۲۵۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۰,۴۰۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۱۳,۸۲۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
TransferToCapital
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱,۴۷۸,۸۳۵
LegalReserve
اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳۸,۸۳۸)
ExtenseReserve
سایر اندوخته ها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۹,۹۹۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
فريوران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
0
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ
8,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل
4
جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ
1,550,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
مجمع بر اساس ماده 59و 64 اساسنامه به هيات مديره تکليف نمود که با اکثريت آراء سهامداران اعضاء حقيقي عضو هيات مديره را که داراي شرايط هستند به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند و پس از اخذ تاييديه احراز صلاحيت حرفه اي آنها و طي فرايند قانوني نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمايد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان
حقوقی
7564
موسسه تامين درمان بسيجيان
حقوقی
7722
موسسه خدمات علمي و آموزشي رزمندگان اسلام
حقوقی
7597
موسسه تامين مسکن بسيجيان
حقوقی
7563
موسسه بنياد تعاون بسيج
حقوقی
6043
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه
حقیقی
5689642991
اصغر صالح اصفهاني
حقیقی
1280867817
احمد شفيع زاده
حقیقی
1285545974
مسعود گشته
حقیقی
0036596243
غلامحسين کلولي دزفولي
حقیقی
2002031797
مهدي ابراهيمي
حقیقی
0064905055
سيد ضياء ايماني
حقیقی
5789707084
علي کارگر
حقیقی
0793329957
يوسف مرتضائي آبيز
حقیقی
0042487145
*
حقیقی
حقوقی
*