مشخصات
امضا کنندگان: [ Gholam Hassan Taghi Nattaj Malek Shah [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل  تهران بزرگراه بسيج خيابان شهيد فهميده مجتمع فرهنگي ورزشي 5 آذر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي 84000000.07 %
موسسه تامين درمان بسيجيان9196800037.66 %
شرکت ياس نوين پارسه9201737177.67 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان 9405943697.84 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان 9465383167.89 %
شرکت بين المللي نگار نصر9517367817.93 %
شرکت پشتيباني ايثار9693423638.08 %
شرکت نوآوران موج10259377098.55 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار10279938548.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام10291001338.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج 11143357229.29 %
جمع985383296782.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کارگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي آقابابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا معبودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم ميرزائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۵۳,۷۱۳,۷۸۸
۱۰۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۱۶,۱۴۷,۲۶۷
۳۰
جمع درآمدهای مشاع
۶۹,۸۶۱,۰۵۵
۱۳۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
(۱۱۹)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰
۰
سهم سود سپرده گذاران
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
(۱۱۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۶,۱۶۰,۴۹۰
۱۱
درآمدهای غیرمشاع
درآمد کارمزد
۷۴۰,۵۲۰
۱
نتیجه مبادلات ارزی
۰
۰
سایر درآمدها
۷۴۵,۳۳۵
۱
جمع درآمدهای غیر مشاع
۱,۴۸۵,۸۵۵
۳
جمع درآمدها
۷,۶۴۶,۳۴۵
۱۴
هزینه ها:
هزینه های اداری و عمومی
(۴,۳۲۲,۴۸۷)
(۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۵۳۷,۸۵۶)
(۳)
هزینه های مالی
۰
۰
هزینه کارمزد
(۱۹۳,۷۴۸)
۰
سایر هزینه ها
۰
۰
جمع هزینه ها
(۶,۰۵۴,۰۹۱)
(۱۱)
سود (زیان) قبل از مالیات
۱,۵۹۲,۲۵۴
۳
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص
۱,۵۹۲,۲۵۴
۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۳۳
۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۹۲,۲۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۰,۴۰۹
تعدیلات سنواتی
(۱۱۳,۸۲۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۷۸,۸۳۵
اندوخته قانونی
(۲۳۸,۸۳۸)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۹,۹۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
فريوران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,550,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مجمع بر اساس ماده 59و 64 اساسنامه به هيات مديره تکليف نمود که با اکثريت آراء سهامداران اعضاء حقيقي عضو هيات مديره را که داراي شرايط هستند به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند و پس از اخذ تاييديه احراز صلاحيت حرفه اي آنها و طي فرايند قانوني نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمايد