مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بانک اقتصاد نوين - نماد: ونوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 درمحل  تهران، خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي جنوبي،جنب مسجد بقيه الله(عج) سالن همايش هاي صدرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي215809820.16 %
شرکت ساختماني توسه صنايع بهشهر تهران409840130.31 %
شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس855467690.65 %
شرکت مهندسي توسعه شهري فراز2459916831.87 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري2752268122.1 %
شرکت پشتيباني ايجاد ساختمان3054410182.33 %
شرکت صنعتي بهپاک3805251892.9 %
شرکت تامين مسکن نوين4941563343.76 %
شرکت سرآمد صنايع بهشهر5325515444.06 %
شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس7203202585.49 %
شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر7288398465.55 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران7980976896.08 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران8907971456.78 %
شرکت تامين مسکن جوانان11190753638.52 %
شرکت بهپخش11462843718.73 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران11482337408.74 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران12467152979.49 %
ساير اشخاص حقوقي200057299115.24 %
جمع1218094104492.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي سيامک دولتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد بديعي جارياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي وحيد منتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي آريو صدر اصفهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فرهاد عربلو0046995234اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اصغر پور متين1281619086اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نصرت اله شهبازي3369507749اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيامک دولتي3762128634اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نصرت الله روشن ضمير4569807755اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۱۸,۴۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶,۰۲۶
تعدیلات سنواتی
(۴۴۴,۵۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۷۸,۵۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۷۸,۵۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۳۹,۸۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۲,۷۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۷,۱۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۷,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۳,۱۳۱,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-با عنايت به مفاد مجوز صادره بانک مرکزي ج. ا . ا به شماره 97/213598 مورخ 1397/06/21 و لزوم اعمال مبلغ 780 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ، علاوه بر هزينه مطالبات مشکوک الوصول ثبت شده در دفاتر ، امکان تقسيم سود ميسر نگرديد . 2-تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل مبلغ 4200 ميليون ريال - ساير موارد- که قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه باشد.