مشخصات
امضا کنندگان:
[ Abbas Sahragard [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 272473 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 274248 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/08/30
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1394/12/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ
1394/12/20
درمحل
کارخانه قند کشت و صنعت جوين، واقع در شهرستان جوين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1394/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت رزمندگان خراسان
5512775
5.25 %
شرکت کشاورزي برکت جوين
6148278
5.86 %
شرکت کشت و صنعت جوين
17766241
16.92 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)
29816857
28.4 %
جمع
59244151
56.42 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد موسوي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد معدنچي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدنوبخت عليزاده سبزواري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين
95
سهامی عام
اصلی
احمد بيرق شمشير
0871115522
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت کشاورزي برکت جوين
78
سهامی خاص
اصلی
غلامرضا محمدپورمقدم
0839834691
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت رزمندگان خراسان
8601
سهامی خاص
اصلی
علي اصغر فرزانه
0749349409
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
علي اکبر رمضاني
5629860941
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
عباس صحراگرد
0889245215
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۸/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروش
دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
Sales
سود حاصل از سرمایه گذاری
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۳۹,۰۹۰
۱۰۰
CostOfGoodsSale
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰
۰
IncomeFromOtherActivities
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
GrossProfitLoss
جمع درآمدها
۳۹,۰۹۰
۱۰۰
GeneralAdministrativeExpense
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۳,۴۳۸
۹
NetOtherOperatingRevenue
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰
۰
OperatingProfitLoss
سود (زیان) عملیاتی
۴۲,۵۲۸
۱۰۹
FinanceExpense
هزینه های مالی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
۰
NetMiscellaneousRevenue
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۷۷۸
۲
ContinousOperatingProfit
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴۳,۳۰۶
۱۱۱
ExtraOrdinaryItems
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
ProfitLossBeforeIncomeTax
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴۳,۳۰۶
۱۱۱
IncomeTaxExpense
مالیات
لطفا عدد منفی وارد کنید
۷۶
۰
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۳,۳۸۲
۱۱۱
OperatingProfitLossPerShare
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۰۵
۱
EarningsPerShareBeforeTax
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۱۲
۱
EarningsPerShareAfterTax
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۱۳
۱
ListedCapital
سرمایه
۱۰۵,۰۰۰
۲۶۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1394/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴۳,۳۸۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۳,۷۶۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۲,۷۶۵
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۷,۰۰۰
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
PreYearBoardMemberGift
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
PreYearOtherReserves
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
لطفا عدد منفی وارد کنید
۳۵,۰۰۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۸۱,۹۱۱
LegalReserve
اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
اندوخته طرح و توسعه
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
Other
پاداش هیئت مدیره
لطفا عدد منفی وارد کنید
۳۰۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب سال جاری
۱۰,۵۰۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۹۲,۷۱۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
دايا رهيافت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
قدس
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت کشت و صنعت جوين
حقوقی
سهامی عام
95
اصلی
شرکت کشاورزي برکت جوين
حقوقی
سهامی خاص
78
اصلی
علي اکبر رمضاني
حقیقی
5629860941
اصلی
عباس صحراگرد
حقیقی
0889245215
اصلی
احمد بيرق شمشير
حقیقی
0871115522
اصلی
محمد طيراني بهتري
حقیقی
0938406906
اصلی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ
1,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ
300
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
- تصميم گيري در خصوص واگذاري سهام کشت و صنعت جوين (متعلق به تبار ثامن) با اولويت واگذاري به سهامداران حقيقي. -ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کشت و صنعت جوين
حقوقی
95
شرکت کشاورزي برکت جوين
حقوقی
78
شرکت رزمندگان خراسان
حقوقی
8601
علي اکبر رمضاني
حقیقی
5629860941
عباس صحراگرد
حقیقی
0889245215
علي اکبر گرمه اي
حقیقی
0759745307
علي اصغر فرزانه
حقیقی
0749349409
غلامرضا محمدپورمقدم
حقیقی
0839834691
احمد بيرق شمشير
حقیقی
0871115522
محمد طيراني بهتري
حقیقی
0938406906
محمد معدن چي
حقیقی
1062702808
*
حقیقی
حقوقی
*