مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/10/30 درمحل  تهران خيابان ميرعماد خيابان سيزدهم پلاک 40 طبقه دوم واحد9و10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي مرتضي ازگلي16399368.2 %
آقاي مجيد ازگلي19705209.85 %
آقاي عرفان مشمولي اسبوئي 204814010.24 %
آقاي اميرحسين ازگلي 274299613.71 %
سايرسهامداران343200017.16 %
آقاي علي مشمولي اسبوئي598657629.93 %
جمع1782016889.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي مشمولي اسبوئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمهدي حسيني دارابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدحميد اديبي فر2181019241اصلیعضو هیئت مدیره موظف
علي مشمولي اسبوئي 2090551992اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مرتضي ازگلي0451933753اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
مجيد ازگلي0451966236اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص)127905سهامی خاصاصلیسيدمهدي حسيني دارابي2091554936عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۴۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۶۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۶۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۱۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۹۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۹۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدحميد اديبي فرحقیقی2181019241اصلی
علي مشمولي اسبوئي حقیقی2090551992اصلی
مرتضي ازگليحقیقی0451933753اصلی
مجيد ازگليحقیقی0451966236اصلی
شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص127905اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 120 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.تعيين اعضاء هيئت مديره براي مدت باقيمانده از دستور جلسه خارج شد.