مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 326931 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/10/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ
1395/10/30
درمحل
تهران خيابان ميرعماد خيابان سيزدهم پلاک 40 طبقه دوم واحد9و10
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
آقاي مرتضي ازگلي
1639936
8.2 %
آقاي مجيد ازگلي
1970520
9.85 %
آقاي عرفان مشمولي اسبوئي
2048140
10.24 %
آقاي اميرحسين ازگلي
2742996
13.71 %
سايرسهامداران
3432000
17.16 %
آقاي علي مشمولي اسبوئي
5986576
29.93 %
جمع
17820168
89.1 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي مشمولي اسبوئي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي ازگلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد ازگلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمهدي حسيني دارابي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سيدحميد اديبي فر
2181019241
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
علي مشمولي اسبوئي
2090551992
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مرتضي ازگلي
0451933753
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
مجيد ازگلي
0451966236
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص)
127905
سهامی خاص
اصلی
سيدمهدي حسيني دارابي
2091554936
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴,۴۷۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۶۶۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۷,۶۶۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۶۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸,۱۳۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲۴)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۹۱۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۹۱۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰,۰۰۰
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نوين نگر مانا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
1
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سيدحميد اديبي فر
حقیقی
2181019241
اصلی
علي مشمولي اسبوئي
حقیقی
2090551992
اصلی
مرتضي ازگلي
حقیقی
0451933753
اصلی
مجيد ازگلي
حقیقی
0451966236
اصلی
شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص)
حقوقی
سهامی خاص
127905
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
6,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
200
120
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.تعيين اعضاء هيئت مديره براي مدت باقيمانده از دستور جلسه خارج شد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيدحميد اديبي فر
حقیقی
2181019241
علي مشمولي اسبوئي
حقیقی
2090551992
مرتضي ازگلي
حقیقی
0451933753
سيدمجيدشفاعت
حقیقی
0042529492
مجيد ازگلي
حقیقی
0451966236
شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص)
حقوقی
127905
سيدمهدي حسيني دارابي
حقیقی
2091554936
محمدحسين ازگلي
حقیقی
0452576091
محمد ازگلي
حقیقی
0453415407
احسان ازگلي
حقیقی
0453343783
محمدرضا قبادي
حقیقی
2121408010
محمد بهرامي نيا
حقیقی
0042510090
سعيد داداشي
حقیقی
2092628046
*
حقیقی
حقوقی
*