مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/12/23 درمحل  تهران، شهرک غرب ، انتهاي بلوار شهيد دادمان ، پژوهشگاه نيرو ، سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص935962390.13 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي7063779520.98 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران9144432281.27 %
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت10915993781.52 %
شرکت توسعه مديريت و سرمايه صبا17511000002.43 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان26175000003.64 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير29765079244.13 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا 32006682674.45 %
ساير اشخاص حقوقي35666523804.95 %
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح1079999993415 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيرو هاي مسلح1080000240615 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح1278590570617.76 %
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها1524257253721.17 %
جمع6654692595192.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير هوشنگ جنگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  معصومه رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نبي الله الياسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ مهدوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان(شرکت سرمايه گذاري ساتا)326039اصلیعيسي رضايي 0491176813عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح386198اصلیمحمود احمدپور دارياني0034799591رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي، وظيفه، از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها19955اصلیفرشاد حيدري4198486212نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیمحمدرضا ساروخاني 4321934974عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح 14003545990اصلیمحمد طالبي5489348526عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴,۰۱۳,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴,۳۴۶,۵۶۸
تعدیلات سنواتی
(۳۹۶,۱۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۹۵۰,۴۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۴۳۰,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶,۴۴۴,۲۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۰۰,۶۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۴۲۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵,۷۴۲,۱۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۰۶۲,۱۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۰
سرمایه
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- حق الزحمه گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل 450 ميليون ريال و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 1500 ميليون ريال تعيين گرديد. 2- تعيين و پرداخت حق حضور روساي کميته هاي حسابرسي ، سرمايه گذاري ، انتصابات و ريسک به هيأت مديره تفويض گرديد.