مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/11 درمحل  تهران، ميدان هفتم تير، ابتداي خيابان مفتح جنوبي، جنب بانک کشاورزي پلاک 158 طبقه همکف، مرکز فرهنگي سيدالشهداء   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران113265260.87 %
بانک ايران زمين27953354921.5 %
شرکت شاهد84709492565.16 %
جمع113795500087.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد کاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد سليماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100986880سهامی عاماصلیحسين گروسي3781037177رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070سهامی خاصاصلیعلي ملکي4559934576عضو هیئت مدیره موظفخیر
کشت و صنعت شاهدان سبز10102926182سهامی خاصاصلیکريم بروفرد3341257152عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550سهامی خاصاصلیهومن مشعشعي4969650896عضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک ايران زمين1032050307سهامی عاماصلیحسن عباسي معروفان1502100401نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۵,۱۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۶,۶۴۹
تعدیلات سنواتی
(۸,۸۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۷,۷۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۶,۷۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۱,۹۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۲۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۸,۶۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۴,۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شاهدحقوقیسهامی عام10100986880اصلی
سرمايه گذاري سعديحقوقیسهامی خاص10780056070اصلی
کشت و صنعت شاهدان سبزحقوقیسهامی خاص10102926182اصلی
بازرگاني شاهدحقوقیسهامی خاص10101597550اصلی
بانک ايران زمينحقوقیسهامی عام1032050307اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 770 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.