مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 درمحل  تهران - بزرگراه چمران - تقاطع يادگار امام - هتل پارسيان اوين - سالن کوه نور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد )323242060.7 %
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران 1574194953.4 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن2444252075.28 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند131836441928.48 %
بانک صنعت و معدن230986654249.9 %
جمع406239986987.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود بهزادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز امين دانشپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیداريوش حميدي0039540197عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن 49352اصلیعبدالرضا قاسمي1817699334عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیمسعود بهزاد پور0681709219رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیساسان محمديه فاميلي4569176623عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ صنعت و معدن10100742486اصلیمرتضي ولي پورگودرزي0039086518نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۹۹۶,۸۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۰۳۶,۶۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۰۳۶,۶۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۷۰۷,۹۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۳۲۸,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۳۲۵,۶۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۱,۱۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۴۴,۵۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۴۴,۵۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۶۲۸,۹۸۸
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد که امکان قانوني بررسي آنها در مجمع عمومي عادي وجود داشته باشد.