مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) - نماد: خساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران - بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي - پژوهشگاه صنعت نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2345452170.6 %
شرکت توسعه سرمايه رادين4310741931.1 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار5347274731.36 %
سرمايه گذاري ملي ايران7309123661.86 %
سرمايه گذاري صبا تامين8539129972.17 %
تجارت الکترونيک خودرو تابان11264920892.87 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا 37888409479.65 %
شرکت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان 436192487111.11 %
صندوق کارکنان فولاد627775899615.99 %
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا640492412716.31 %
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران 679755417717.31 %
جمع3154266745380.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد علي سيد ابريشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد اکبر هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جمالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا10100727160اصلیسيدمحمدعلي سيد ابريشمي4432118288رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران10861673173اصلیاميرحسين قناتي0532916794عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا10103511827اصلیمهدي جمالي1189516561نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد10100395131اصلیمعصوم نجفيان5049623839عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه رادين10102058370اصلیعليرضا بادکوبهء هزاوهء0532926331عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۱۶۴,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۶۶۲,۷۵۱)
تعدیلات سنواتی
۵۱۸,۳۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۱۴۴,۳۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۱۴۴,۳۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۰۱۹,۹۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵۰,۹۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۵۶۸,۹۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۲۶۸,۹۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸
سرمایه
۳۹,۲۶۶,۶۷۵
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.