مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل  کرمان - جاده تهران - ابتداي بلوار راه آهن - مجتمع فرهنگي پاليز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس1422231538.89 %
ساير18620145011.64 %
موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران87689000054.81 %
جمع120531460375.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حجت ا... موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرهاد زماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فخاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد اسکندري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي ارجمندي2992387967اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
منصور سلطاني0035385121اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميدرضا سعيدي عزيزکندي0067034187اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فريدون رشيدي0047440740اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيف الله شهداد نژاد 3030534316اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۸۹,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۵۰,۰۹۰
تعدیلات سنواتی
(۱۷,۳۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۳۲,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳۲,۷۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۲۱,۷۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۷۱,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۱,۷۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰
احراز ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   احراز ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
منصور سلطانيحقیقی0035385121اصلی
حميدرضا سعيدي عزيزکنديحقیقی0067034187اصلی
فريدون رشيديحقیقی0047440740اصلی
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهنيحقوقی10101344606اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,750 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مصوب گرديد مبلغ 2.700.000.000 ريال بعنوان کمک بلاعوض در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي و فرهنگي با نظر هيات مديره هزينه گردد.