مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل  تهران ، شهرک غرب ، انتهاي بلوار شهيد دادمان ، پژو هشگاه نيرو ، سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص7319630301.02 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي8128262381.13 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران9140754911.27 %
صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت11236080521.56 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير29765079244.13 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان30039999834.17 %
ساير اشخاص حقوقي31242388234.34 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -ساتا 43206682676 %
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح1079999998415 %
شرکت سرمايه گذاري ساتا1080683440615.01 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح1282190520517.81 %
صندوق بازنشستگي،وظيفه،از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها1524257259721.17 %
جمع6667920000092.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير هوشنگ جنگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پرويز توسلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا سليماني اميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان(شرکت سرمايه گذاري ساتا)326039اصلیمحمود احمدپور دارياني0034799591رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح386198اصلیغلامرضا سليماني اميري2060537584عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1اصلیعيسي رضايي 0491176813عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي، وظيفه، از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها19955اصلیفرشاد حيدري4198486212عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران 23206اصلیمحمد ابراهيم مقدم نودهي2679509293نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۳۹۲,۵۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰,۹۸۹,۳۸۳
تعدیلات سنواتی
۱۶,۲۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱,۰۰۵,۶۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸,۴۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲,۵۷۳,۶۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۹۶۶,۱۹۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۱۹,۶۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴,۳۴۶,۵۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱,۵۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۸۲۶,۵۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان(شرکت سرمايه گذاري ساتا)حقوقی326039اصلی
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلححقوقی386198اصلی
صندوق بازنشستگي، وظيفه، از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاحقوقی19955اصلی
توسعه و مديريت سرمايه صباحقوقی14003923256اصلی
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح حقوقی14003545990اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين و پرداخت حق حضور روساي کميته هاي حسابرسي ، سرمايه گذاري ، انتصابات و ريسک به هيأت مديره تفويض گرديد.