مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گلتاش - نماد: شگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/12/06 درمحل  سالن کاسپين پژوهشگاه صنعت نفت ،واقع در تهران -ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع بهشهر999970.02 %
صندوق سرمايه گذاري BFM ا.ب گروه توسعه صنايع بهشهر17499120.35 %
ساير سهامداران25466260.51 %
بانک تجارت58330221.17 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان ( سهامي خاص )67452601.35 %
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران 93562871.87 %
سرمايه گذاري سپه207219424.14 %
مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر39212717478.43 %
جمع43918022087.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فراهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب همداني رجا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695سهامی عاماصلیاحمد خمسه زاده قزويني 4322010296رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع بهداشتي ساينا10102239945سهامی عاماصلیسروش نامدارپور4689746214عضو هیئت مدیره موظفخیر
مرواريد هامون10860239199سهامی خاصاصلیامير شفيعي 0063438062عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت ياران توسعه بهشهر10102781241سهامی خاصاصلیحبيب همداني رجا 1280317140نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330سهامی خاصاصلیعبدالرحيم ذاکري سنطي2091832588عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰۶,۱۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۲۸,۵۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۲۸,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۸,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱۴,۷۲۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۳۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۹۴,۴۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۴,۴۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
آگاه تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ارايه گزارش نامه مديريت توسط حسابرس و تهيه جواب هاي مربوطه توسط هيات مديره و ارايه به سهامدار عمده حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 1397