مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 درمحل  دفتر تهران شرکت داده گستر عصر نوين به نشاني: پاسداران- خيابان گل نبي- خيابان ناطق نوري- نبش کوچه رفيق دوست- پلاک 39- طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيدعليرضا ميري125000002.5 %
شادي ميري125000002.5 %
سيدايمان ميري47500000095 %
جمع500000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ايمان ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد عليرضا ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شادي ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي اکبر موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدايمان ميري4591307263اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدعليرضا ميري4590957711اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شادي ميري0064048179اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۷,۲۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۸,۹۳۷
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۵۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۷,۳۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۷,۳۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۴,۶۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۳۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۹,۲۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶,۴۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۲,۷۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۳
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کارو کارگر


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدايمان ميريحقیقی4591307263اصلی
سيدعليرضا ميريحقیقی4590957711اصلی
شادي ميريحقیقی0064048179اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با تقسيم 10% سود سال 1394 موافقت شد.