مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/08/30 شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل  تهران ميدان ونک بزرگراه حقاني بعداز کتاب خانه ملي هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک تجارت110924222.05 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان - سهامي عام146440002.7 %
شرکت سرمايه گذاري سپه222724084.11 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد44784514882.63 %
جمع49585397891.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد رضا بهزادي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد ساده وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر رحمان زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090سهامی عاماصلیداريوش بذري3256185207عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ليزينگ اميد229556سهامی خاصاصلیجعفر رحمان زاده2141321964نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740سهامی عاماصلیسيد محمود افصح حسيني 0042566940رئیس هیئت مدیره موظفخیر
چاپ و نشر سپه10101233336سهامی خاصاصلیعباس رحمتي نيا4989360011عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني و توليدي مرجانکار10700073536سهامی خاصاصلیحسن اصغر زاده5184916493عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۷,۰۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۹۶,۹۴۷
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۹۵,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۷,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۸,۰۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۶۵,۱۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۸۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۷,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۷,۲۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۴۲,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
شرکت ليزينگ اميدحقوقیسهامی خاص229556اصلی
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی عام10101296740اصلی
چاپ و نشر سپهحقوقیسهامی خاص10101233336اصلی
بازرگاني و توليدي مرجانکارحقوقیسهامی خاص10700073536اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
از کليه صاحبان سهام شرکت دعوت مي شود در جلسه مجمع عادي به طور فوق العاده که در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/04/03 در محل تهران ميدان ونک بزرگراه شهيد حقاني بعداز کتابخانه ملي هتل بزرگ ارم که به منظور تاييدمصوبات مجمع مورخ 1395/11/30 (به شرح دستور جلسه فوق) تشکيل مي گردد،شخصاًو يا با اعزام وکيل يا نماينده قانوني به همراه معرفي نامه رسمي حضور يابند.