مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت داروسازي آوه سينا - نماد: داوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل  مرکز اصلي شرکت يوسف آباد جهان آرا خ 23 پلاک 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فريدون بهبهاني5700.01 %
سودابه کنگرلو5700.01 %
ناصر محمودي541500.95 %
پري سيما رياض798001.4 %
هما بهبهاني798001.4 %
دکتر سيامک ميرترابي855001.5 %
حسن توکلي855001.5 %
شهاب صالحي1635902.87 %
نيلوفر کريميان2850005 %
مرسده کريميان2850005 %
بهناز رياض3807606.68 %
کاوه کريميان67488011.84 %
بابک کريميان67488011.84 %
خشايار کريميان285000050 %
جمع5700000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر خشايار کريميان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهاب صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر سيامک مير ترابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن توکلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيامک ميرترابي3255747295اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خشايار کريميان0040480747اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
شهاب صالحي0044133499اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن توکلي1261650662اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بهناز رياض0039626970اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۵,۵۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۲,۸۰۲
تعدیلات سنواتی
(۱,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۱۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۹,۰۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲۲,۰۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۷,۵۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۱۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۳,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۵,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۸,۰۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶,۷۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲,۰۰۰
سرمایه
۵۷,۰۰۰
آزمون  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نماگر حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
......