مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت نوش پونه مشهد - نماد: غپونه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل  مشهد بهارستان 2 ساختمان باثاوا پلاک 4 طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1742500.03 %
عليرضا بوستاني2115680.03 %
فرشته نقاش طوس2115680.03 %
مهدي بوستاني2115680.03 %
ناصر بوستاني2115680.03 %
مهسا بوستاني2115680.03 %
گروه کارخانجات صنعتي تبرک63988391099.81 %
جمع641116000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا بوستاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشته نقاش طوس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي بوستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهسا بوستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا بوستاني0938575384اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرشته نقاش طوس0931424801اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ناصر بوستاني0946464162اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهسا بوستاني0920945864اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي بوستاني0940034001اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۶,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۶,۰۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶,۰۱۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶,۵۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۸۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴,۷۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴,۷۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   متين خردمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا بوستانيحقیقی0938575384اصلی
فرشته نقاش طوسحقیقی0931424801اصلی
ناصر بوستانيحقیقی0946464162اصلی
مهسا بوستانيحقیقی0920945864اصلی
مهدي بوستانيحقیقی0940034001اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 3,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
نبود ساير موارد