مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت رينگ سازي مشهد - نماد: خرينگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 درمحل  هتل پرديسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم انتخاب اعضاي هيئت مديره مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 9:00 روز سه شنبه تاریخ 1397/04/05 و در محل هتل پرديسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 56554671.27 %
شرکت پويا گستر خراسان ( سهامي خاص )22339623250.2 %
جمع22905169951.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد ضابط نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ظهوريان ثاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران117507اصلیاحد ضابط0930643747عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توليدي قطعات محوري خراسان12334اصلیسعيد ضابط نيا0943221676عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو136946اصلیمجيد باقري خوزاني0071271287نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کابل خودرو سبزوار11870اصلیمهدي آه نکي4569745075رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اگزوز خودرو خراسان11803اصلیغلامرضا جمالي0938514431عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۷,۷۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸۶,۵۲۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۸۶,۵۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۸۶,۵۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۱۴,۲۸۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۴,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۴,۲۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۴۵,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-حق حضور رئيس کميته حسابرسي به ازاي برگزاري حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 8 ميليون ريال ناخالص تعيين گرديد و حق حضور ساير اعضاء توسط رئيس کميته تعيين ميگردد. -به دليل عدم انتخاب اعضاء هيات مديره ، با اعلام تنفس موضوع به مجمع ديگري درساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 04/05/ 1397 در محل هتل پرديسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صداوسيما برگزار خواهد گرديد موکول شد. - مجمع عمومي به آقاي غلامرضا جمالي با حق توکيل به غير و نمايندگي ، وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهاي مشهد اقدام و اوراق و دفاتر را امضاء نمايد .