مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/10/27 درمحل  سالن فردوسي هتل پرديسان واقع در مشهد، بزرگراه شهيد کلانتري، حدفاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي جنب پرديس دانشگاه فرهنگيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موقوفه ملا محمد8264800.12 %
ساير18189190.27 %
شرکت توسعه رويان شهرباد(سهامي خاص)7542065411.17 %
شرکت آکام تجارت تيراژه(سهامي خاص)13176915119.52 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه15260343322.61 %
شرکت اکام گستر تيراژه21169691231.36 %
جمع57413554985.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس نويدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیاحسان حيدري0071487001عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه رويان شهرباد408771اصلیعباسعلي منزل آبادي2121279237رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آکام گستر تيراژه397378اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آکام تجارت تيراژه397988اصلیعباس نويدي0600217485عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازتاب سهام توس15915اصلیمحمدمقدوري3620934606نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۸,۷۳۳
تعدیلات سنواتی
(۴,۳۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۴,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۸,۱۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۴۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۲۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳۰,۷۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۳,۴۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۶۷۵,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,600,000 10,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 486 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- اتخاذ تصميم راجع به تقسيم سود و اندوخته ها - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.