مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/02/24 درمحل  تهران- خيابان 16 آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جديد دانشکده داروسازي- سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي16851070.34 %
شرکت گروه صنايع شفافارمد14999999930 %
شرکت سرمايه گذاري البرز26482976252.97 %
جمع41651486883.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عقيل آرين نژاد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جواهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیعليرضا روغنيان1285066091نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش البرز20895اصلیحسين جواهري0073662968عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک10102247441اصلیمحمد علي ميرزاکوچک شيرازي0062804553عضو هیئت مدیره موظفخیر
البرز دارو10861412626اصلیعلي علامه راد0075255944عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیسعيد خدامرادي3874614433رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۶,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۸,۹۳۹
تعدیلات سنواتی
(۶۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۸,۲۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۱,۲۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۷,۴۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۳۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۸,۱۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۸,۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
پخش البرزحقوقیسهامی عام20895اصلی
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالکحقوقیسهامی عام10102247441اصلی
البرز داروحقوقیسهامی عام10861412626اصلی
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000,000,000 2,000,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
به غير از موارد فوق، تصميم ديگري اتخاذ نشد.