مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 درمحل  تهران - خيايان شيخ بهائي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايرانشناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير6213260.02 %
شرکت سهامي بيمه ايران559113712.07 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان673000002.49 %
شرکت مدبران اقتصاد1225300004.53 %
مؤسسه اندوخته شاهد197111070072.83 %
جمع221747339781.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمدرضاآيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيمافاضلي تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
اندوخته شاهد10100567400اصلیمحمدتقي شريعتي1189754878نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487اصلیمحمد بيگ محمدلو5388786390عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550اصلیمحمدرضا سجاديان0054796989عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ذخيره شاهد10101624872اصلیعلي مميزان0052862119عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070اصلیاحمد نصيري0049487485رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۸,۱۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۸۱,۴۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۸۱,۴۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۳,۵۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۳۷,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۵۶,۰۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۹۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۳۰,۱۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۶۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۵۹,۴۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲,۷۰۶,۶۳۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,120 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سهامداران محترم ويا وکلاي قانوني آنان مي تواننددرساعات اداري روزهاي دوشنبه وسه شنبه مورخ 24/07/1396و 25/07/1396 به امورسهام شرکت شاهد واقع در :تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 24- طبقه اول جهت دريافت کارت ورود به مجمع مراجعه وياباتلفنهاي 4-88747063 تماس حاصل فرمايند.