مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پالايش نفت تبريز - نماد: شبريز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/04 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/05/13 درمحل  سالن آمفي تئاتر مجتمع رفاهي و تفريحي پتروشيمي تبريز واقع در بلوار استاد شهريار جنب پارک باغلارباغي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان(سهامي عام)333530931.72 %
ساير سهامداران868120934.47 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت77684220040 %
شرکت گسترش نفت وگاز پارسيان(سهامي خاص)98675080150.81 %
جمع188375818797 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عادل نژاد سليم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين علي زادمهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامحسن قهرماني اقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیعادل نژادسليم1465623876رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان زنجان10460098695اصلی علي اصغر علي اکبري هلق2754586571عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان همدان6689اصلیبهزاد سلماني0490854214نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیمحمد باقر دخيلي1378787447عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیمحمد علي سهماني اصل0050416798عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۱۲,۱۰۱,۶۸۱
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۰۲,۰۶۸,۲۳۶)
(۹۱)
سود (زيان) ناخالص
۱۰,۰۳۳,۴۴۵
۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۷۴۵,۵۹۹)
(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۶۹۴,۷۲۷
۲
سود (زیان) عملیاتی
۱۰,۹۸۲,۵۷۳
۱۰
هزینه های مالی
(۶۷۴,۵۶۷)
(۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۸۴۳,۷۸۵
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۱,۱۵۱,۷۹۱
۱۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۱,۱۵۱,۷۹۱
۱۰
مالیات
(۲,۰۴۴,۶۵۷)
(۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹,۱۰۷,۱۳۴
۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵,۶۵۵
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵,۷۴۲
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴,۶۸۹
۰
سرمایه
۱,۹۴۲,۱۰۶
۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۹,۱۰۷,۱۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹,۱۰۷,۱۳۴
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۸,۵۴۵,۲۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۵۸,۳۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴,۴۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايارايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  13,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: