موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30
درمحل
اصفهان سي وسه پل بلوار ملت هتل کوثر اصفهان سالن ميخک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 9727872 | 22.89 % |
|
آقاي عبدالجليل نظارات | 19159378 | 45.08 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالجليل نظارات
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ارژنگ طيب نيا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد لطفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر برهاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
اصغر برهاني | 1289334889 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
محمد رضا لطف الله خواجو | 1287934994 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
اميرحسين نظارات | 1288288931 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
اکبر اسکندري | 0037305931 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت مهندسي زرين پودر نوين کسرا (سهامي خاص) | 1400488332 | سهامی خاص | اصلی | امير محمد احقر | 0060261900 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آگاه تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدبيرگران شاخص انديش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
اصغر برهاني | حقیقی | | 1289334889 | اصلی |
محمد رضا لطف الله خواجو | حقیقی | | 1287934994 | اصلی |
شرکت مهندسي زرين پودر نوين کسرا (سهامي خاص) | حقوقی | سهامی خاص | 1400488332 | اصلی |
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميکي ديبا سرام نوين کسرا | حقوقی | سهامی خاص | 14003986470 | اصلی |
ناصر کشاورز | حقیقی | | 0046965343 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
15,000,000
|
16,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
531
|
2,550
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|