مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت گروه بهمن - نماد: خبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1390/04/25 درمحل  سالن حج وزيارت واقع در تهران خيابان آزادي چهارراه رودکي سازمان حج وزيارت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران346400000.98 %
صندوق هاي ب پ کارکنان شرکت ملي نفت434655381.23 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير435894001.24 %
شرکت گروه انژري آريادانا534363671.52 %
شرکت سرمايه گذاري بهمن979698402.78 %
شرکت شاسي ساز 1049759142.98 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي1859391155.28 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان3233000009.18 %
شرکت سرمايه گذاري غدير3316270649.42 %
ساير سهامداران 41128076211.68 %
شرکت نگين ساحل رويال49430000014.04 %
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه84530000024.01 %
جمع296982400084.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي حاجي باقريي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس آرگون  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد فتاحي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي نادي قمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت گنجينه شايستگان 227040سهامی عاماصلی آقاي مجيد بهرامي 2991273801عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري بهمن 192195سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري غدير 86180سهامی عاماصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد227188سهامی عاماصلیآقاي منوچهر منطقي 0044936801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت شهريار مهستان269489سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري غدير حقوقیسهامی عام86180اصلی
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانهحقوقیسهامی عام143380اصلی
شرکت مهندسي وتحقيقات فلزات غيرآهنيحقوقیسهامی خاص7130اصلی
شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجانحقوقیسهامی خاص18527اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقیسهامی خاص203970اصلی


سایر موارد: