مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/01/30 درمحل  سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان ، چهارراه آبشار ، اول خيابان سجاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي 10000 %
ساير سهامداران13353170.27 %
شرکت سرمايه گذاري شاهد 72899321.48 %
شرکت پخش عظيم172644633.52 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان 266090345.42 %
شرکت الياف زاينده رود450068919.16 %
شرکت کنزاينوستمنت469242969.56 %
شرکت مجتمع صنايع ومعادن احياء سپاهان5761891011.73 %
بانک پارسيان7735599615.75 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر 10930013122.26 %
جمع38870597079.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر ترکان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا صديقي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول رضائي جوچي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز اسحقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کنز اينوستمنت10861534930اصلیحميدرضا صديقي مقدم 0041245385عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني پلي اکريل اصفهان10260280831اصلیسيدبدرالدين نعيمائي موسوي 0065169174عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي10260317792اصلی عباس اميري5101123401نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر10860718950اصلیسپهر جعفري طرئي 0072530571عضو هیئت مدیرهغیر موظف
الياف زاينده رود10260422940اصلیمحمود فضيلي نژاد 1280901705رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

متين خردمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدبيرگران شاخص انديش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کنز اينوستمنتحقوقی10861534930علی‌البدل
بازرگاني پلي اکريل اصفهانحقوقی10260280831اصلی
توليد مواد اوليه الياف مصنوعيحقوقی10260317792اصلی
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهرحقوقی10860718950اصلی
الياف زاينده رودحقوقی10260422940اصلی
بانک پارسيان حقوقی178028اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 27,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد