د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتر فرهاد زرگري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهندس عليرضا تحسيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جلال بهارستان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين ملک
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
۱,۰۲۱,۹۴۸
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۷۰۶,۳۶۰)
|
(۶۹)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۳۱۵,۵۸۸
|
۳۱
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۶۳,۱۹۵)
|
(۶)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۲۱,۴۵۴)
|
(۲)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۳۰,۹۳۹
|
۲۳
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۷۱,۰۴۷)
|
(۷)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۱۰۷,۰۸۴
|
۱۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۰,۲۹۱
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۷۷,۲۶۷
|
۲۷
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۷۷,۲۶۷
|
۲۷
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۳۹,۴۶۴)
|
(۴)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۳۷,۸۰۳
|
۲۳
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۵۴۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۸۴۸
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۵۸۵
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۵۰,۰۰۰
|
۱۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
متين خردمند
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | حقوقی | سهامی عام | 10101908370 | اصلی |
| دارو پخش | حقوقی | سهامی عام | 10100835286 | اصلی |
| سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی خاص | 10102543204 | اصلی |
| پارس دارو | حقوقی | سهامی عام | 10100336986 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز | حقوقی | سهامی خاص | 70764 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,550
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|