مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پالايش نفت لاوان - نماد: شاوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  شيراز-خيابان مشکين فام-هتل هماي شيراز-سالن وصال   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن صورتهاي مالي و همچنين نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت در راستاي مفاد مندرج در ماده 104 قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 15:00 روز سه شنبه تاریخ 1393/05/14 و در محل شيراز - خيابان مشکين فام -هتل هماي شيراز - سالن وصال برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير57000000.5 %
کارگزاري سهام عدالت (استانها)45736864040 %
صندوق تامين اجتماعي 57170780050 %
جمع103477644090.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلي دادور نماينده سازمان تأمين اجتماعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي امامي ميبدي نماينده کانون سرمايه گذاري سهام عدالت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاهرخ بناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عادل زارعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدعلي دادور0054332575اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي امامي ميبدي0320668517اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن امامي ميبدي0070598495اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيد سعيد سيدسيواني4284641344اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهرداد محقق زاده دواني اصل1819141969اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :