د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا بادکوبه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهناز تميمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامران کريمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صفدر احمدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۴۸۱,۶۴۸
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۹۷,۲۸۹)
|
(۴۷)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۷۸۴,۳۵۹
|
۵۳
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۳,۵۴۳)
|
(۷)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۱,۶۸۸)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۶۷۹,۱۲۸
|
۴۶
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۱۴۹,۷۸۲
|
۱۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۰,۳۰۹
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۸۳۹,۲۱۹
|
۵۷
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۸۳۹,۲۱۹
|
۵۷
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۵,۲۴۹)
|
(۱۰)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶۹۳,۹۷۰
|
۴۷
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۱۳۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۳۹۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۱۵۷
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰۰,۰۰۰
|
۴۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۶۹۳,۹۷۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۰۲,۰۸۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۶,۰۳۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۰۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹۵۰,۷۸۱
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۰۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۶۳۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۳۱۸,۷۸۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۰۵۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 10101443110 | اصلی |
| شرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 56673 | اصلی |
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100448712 | اصلی |
| شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | حقوقی | سهامی خاص | 71094 | اصلی |
| گروه سرمايه گذاري سايپا | حقوقی | سهامی عام | 10100419821 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
عقد قراردادو تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس به هيئت مديره تفويض شد . معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
|