موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/08/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/09/05
درمحل
تهران - خيابان وليعصر (عج) پايين تر از پارک ساعي - نبش کوچه دلبسته - پلاک 1069 - سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ ( طبقه منهاي 2)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري صنعت و معدن | 7300000 | 0.41 % |
|
| بيمه مرکزي ايران | 12314600 | 0.68 % |
|
| شرکت هوراسپندپاد | 13309583 | 0.74 % |
|
| سهامي بيمه ايران | 22489596 | 1.25 % |
|
| گروه سرمايه گذاري بانک مسکن | 36956048 | 2.05 % |
|
| شرکت شهرکهاي صنعتي ايران | 45000000 | 2.5 % |
|
| سرمايه گذاري ملي ايران | 100483900 | 5.58 % |
|
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت | 101000000 | 5.61 % |
|
| سيمان فارس و خوزستان | 112750917 | 6.26 % |
|
| سرمايه گذاري سيمان تامين | 113247459 | 6.29 % |
|
| ساير سهامداران | 143156698 | 7.95 % |
|
| سرمايه گذاري غدير | 148820024 | 8.27 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آذر | 366473490 | 20.36 % |
|
| توسعه سرمايه وصنعت غدير | 392967785 | 21.83 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس صفاکيش
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي محمد بد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين پاکساز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر حمزه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري آذر | 10103837742 | سهامی خاص | اصلی | احمد صميمي | 0041327160 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | 10101788597 | سهامی عام | اصلی | علي محمد بد | 0040530991 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سيمان فارس و خوزستان | 10100235615 | سهامی عام | اصلی | محمد رضا منتظري | 2299787143 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت سرمايه گذاري پرديس | 5335 | سهامی عام | اصلی | عليرضا عسگري ماراني | 1755905548 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سيمان کردستان | 10610016139 | سهامی عام | اصلی | عليرضا شهبازي | 3961660913 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آزموده کاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري آذر | حقوقی | سهامی خاص | 10103837742 | اصلی |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101788597 | اصلی |
| سيمان کردستان | حقوقی | سهامی عام | 10610016139 | اصلی |
| سيمان شرق | حقوقی | سهامی عام | 10100233725 | اصلی |
| شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | حقوقی | سهامی خاص | 23206 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .
|