د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جمشيد ايماني کتک لاهيجاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي محمد رضايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يعقوب محمودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد سوري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
۵۴,۲۳۷,۲۴۷
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۴۸,۲۹۶,۷۲۷)
|
(۸۹)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۵,۹۴۰,۵۲۰
|
۱۱
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۳,۹۱۲,۹۲۱)
|
(۷)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۲۴,۸۴۲)
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲,۰۰۲,۷۵۷
|
۴
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۳,۳۴۱,۷۰۹)
|
(۶)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۴,۴۳۰,۹۵۰
|
۸
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲,۱۲۸,۴۹۱
|
۴
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵,۲۲۰,۴۸۹
|
۱۰
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵,۲۲۰,۴۸۹
|
۱۰
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵,۲۲۰,۴۸۹
|
۱۰
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۹۳
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۵۰۲
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۵۰۲
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
|
۱۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۵,۲۲۰,۴۸۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷,۸۰۷,۷۴۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۶۱,۰۶۶)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۵,۲۰۰,۰۰۰)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۷۶۷,۱۷۰
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
۰
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
(۴,۵۰۰)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۴,۱۶۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۳,۶۰۲,۶۷۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 6,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 4,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|